Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsearvoden

I enlighet med årsstämmans beslut såväl 2009 som 2010 ska styrelsen erhålla arvoden uppgående till sammanlagt 1 650 000 SEK. Därav ska styrelsens ordförande erhålla 550 000 SEK och övriga ledamöter 275 000 SEK vardera. Ledamöterna är utsedda för perioden intill slutet av nästa årsstämma, och arvoderingen avser tiden från en årsstämma till nästa.

Utfall 2009

(Totala ersättningar och övriga förmåner redovisas exklusive lagstadgade sociala kostnader).  

Principer för ersättningar till ledande befattningshavare

Riktlinjerna omfattar koncernledningen och innebär sammanfattningsvis att lön och andra ersättningear ska vara marknadsmässiga och anpassade till företagets kostnader och individuellt anpassade samt utgöras av:

• fast lön
• rörlig ersättning relaterat till förutbestämda och tydligt uppställda mätbara målkriterier som inte ska överstiga den fasta lön som utbetalas under motsvarande tid
• pension
• icke penningbaserade förmåner, t ex dator och mobil
• uppsägningslön och avgångsvederlag som inte ska överstiga 18 månadslöner
  För fullständiga riktlinjer, se nedan. 

Fullständiga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2010

Årsstämman 2010 beslutade att i enlighet med styrelsens förslag fastställa följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i PA Resources, att gälla intill slutet av årsstämman 2011.

Allmänt
PA Resources ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att säkerställa bolagets tillgång till befattningshavare med erforderlig kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål till för bolaget anpassade kostnader samt med beaktande av den enskilde befattningshavarens kompetens. Marknadsmässiga villkor anpassat till bolagets kostnader ska vara den övergripande principen för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare i PA Resources.

Fast lön
Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättning utgår i form av en marknadsmässig fast lön som ska vara individuellt fastställd utifrån ovan angivna kriterier och respektive befattningshavares särskilda kompetens.

Pensionsförmåner
De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden samt individuellt anpassade med hänsyn till respektive befattningshavares särskilda kompetens och anpassade till bolagets kostnader. Pensionsavsättningar ska vara avgiftsbestämda.

Icke penningbaserade förmåner
De ledande befattningshavarnas icke penningbaserade förmåner (exempelvis mobiltelefon och dator) ska underlätta utförandet av arbetet och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden.

Uppsägningslön och avgångsvederlag
Uppsägningslön och avgångsvederlag ska ej i något fall sammantaget överstiga 18 månadslöner.

Rörlig ersättning
Utöver fast lön ska rörliga ersättningar i förekommande fall kunna erbjudas. Ersättningarna ska vara kopplade till förutbenstämda och tydligt uppställda mätbara målkriterier med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande samt vara baserade på enkla och transparenta konstruktioner.
I de fall rörlig ersättning till ledande befattningshavare aktualiseras ska de i dessa fall bestämmas (a) utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda målkriterier på koncern- och individnivå avseende förvaltnings- och produktionsresultat och bolagets ekonomiska utveckling i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande samt (b) med beaktande av berörd befattningshavares personliga utveckling.
Den rörliga ersättningen ska sammantaget beloppsmässigt ine överstiga den fasta lön som utbetalas till berörd befattningshavare under den tidsperiod som den rörliga ersättningen omfattar.
Alla aktiebaserade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman.

Kretsen av befattningshavare som omfattas
Riktlinjerna omfattar för närvarande verkställande direktören (VD) och bolagets Vice VD/CFO, som utgör de befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Frångående av riktlinjerna i fall där särskilda skäl föreligger
Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning samt frångående av tidigare beslutade riktlinjer

Bolagets styrelse beslöt under verksamhetsåret 2008 att anta riktlinjer för ett nytt bonusprogram för PA Resources koncernen. Enligt dessa riktlinjer skall ”senior officers, key staff and other qualified employees” omfattas av bonusprogrammet. Bonusprogrammet består av en stay-on bonusdel och en aktiekursrelaterad bonusdel. Bonusprogrammet är inte baserade på teckningsoptioner, personaloptioner, syntetiska optioner eller andra värdepapper utan utgör en möjlighet till bonusersättning dels baserat på att den berörde är kvar i sin anställning under en period om tre år samt dels baserat på bolagets kursutveckling under en kvalificeringsperiod om tre år.

Styrelsen i PA Resources beslöt under verksamhetsåret 2008 att låta bolagets Vice VD Bo Askvik (då CFO) omfattas av bolagets bonusprogram både vad avser stay-on delen och den aktiekursrelaterade delen och på samma villkor som övriga ”senior officers”. I samband med att Bo Askvik erbjöds tjänsten som bolagets Vice VD i september 2009 reviderades hans ersättningsvillkor bl a innebärande att den tidigare stay-on bonus delen motsvarande 3 månadslöner per år enligt koncernens bonusprogram ersattes av en individuell prestationsbaserad bonuslön på maximalt 2 månadslöner per år samt att den aktiekursrelaterade bonusen inom ramen för koncernens bonusprogram skulle utgå enligt oförändrade principer dock med ny startdag och slutdag samt ny startkurs. Den aktiekursrelaterade bonusen som löper i drygt 2,5 år och förutsätter att Bo Askvik är kvar i sin anställning (med undantag för kvalificerad ägarförändring) kan liksom tidigare ge en maximal utdelning på högst fyra årslöner att utbetalas i efterskott.

Bolagets styrelse som under verksamhetsåret 2008 beslöt att låta bolagets Vice VD Bo Askvik omfattas av koncernens bonusprogram enligt vad som beskrivits ovan, ansåg därvid att särskilda skäl förelåg att frångå riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som hade fastslagits vid årsstämman 2008 såvitt avser taket för den rörliga ersättningen såsom andel av aktuell årslön.

På årsstämman 2009 fastlogs i huvudsak motsvarande riklinjer för ersättning till ledande befattningshavare som vid årsstämman 2008. I samband med att Bo Askviks ersättningsvillkor reviderades enligt vad som beskrivits ovan bl a innebärande att den tidigare stay-on bonus delen ersattes av en personlig bonus på maximalt 2 månadslöner per år samt att den aktiekursrelaterade bonusen skulle utgå oförändrat med ny startdag och slutdag samt ny startkurs, ansåg bolagets styrelse att det liksom föregående verksamhetsår förelåg särskilda skäl att frångå riklinjerna.